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实货变空箱|宁波查货最大出口骗税案
发布时间:2016-08-01 15:27:33 浏览次数:822


具体事件

近期,宁波海关查获一起骗取国家出口退税案,案值逾4800万元,涉嫌骗取出口退税款超810万元。这是今年宁波海关开展打击骗取出口退税专项行动以来,查获的最大一起案件。


今年5月3日,浙江衢州某制冷设备制造公司以浙江某供应链服务公司的名义,向宁波海关申报出口一批“蒸发器总成”,申报金额27万美元。当日下午,该批货物经海关机检查验发现集装箱内大部分为空木箱,中部区域有金属夹带,金属图像呈片状,与宁波海关机检典型图像库中“蒸发器总成”的图像明显不符。同时,宁波海关“机检智能审图系统”分析判定货物总体置信度较低,含异物嫌疑大,需重点核查。


经宁波海关关员人工查验发现,实际货物只有4个“蒸发器总成”装,其余皆为空木箱。该案嫌疑人对“货物”的摆放、外包装、重量都进行了精心的伪装,把包装严密的木箱放在靠近箱门口处,把装有实货的两个木箱放在箱门口,其余的箱子中每个箱子里面都放有两个塑料件,从机检查验扫描图像上看颜色与蒸发器的颜色较为接近,对机检查验也具有较大的迷惑性。为了使重量更接近于申报重量,还在箱子中后部配了铁板压重。嫌疑人伪装目的就是迷惑海关,企图蒙混过关。


出口货物根据商品归类的不同,有着不同的退税率,“蒸发器总成”的退税率高达17%。为了骗取出口退税,利欲熏心的不法分子铤而走险,利用各种手段多报瞒报,企图逃避海关监管。


宁波海关办案人员第一时间固定查验过程视频、涉案货物图片资料等证据,在调取分析嫌疑单位2015年4月至今出口数据后,发现该公司共计从宁波口岸申报出口相同货物28票,其中22票出口报关单的品名、数量、金额、目的国完全一致,存在以相同伪装手法虚假出口、骗取退税的重大嫌疑。随即,宁波海关派员赴浙江义乌核查,查明该公司已向国税部门申报出口退税26票,获取退税款430.67万元。


宁波海关立即启动国税、公安、海关、人民银行四部门联合预防和打击骗取出口退税犯罪合作机制,于5月11日将相关案件线索正式移送宁波市公安局。目前,公安机关已对该案线索刑事立案,海关将积极配合开展联合办案。



所以说

老老实实挣钱才是王道啊……


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